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              昨日警方再次通报投之家最新情况

              分类:热点观察| 作者:米多多| 2018-08-25 09:14:52| 17159人阅读
              摘要
              目前已追回赃款9373万,冻结资产金额不变,股权1.06亿,冻结设备1亿左右。

              01警方最新情况通报:

              1、目前已追回赃款9373万,冻结资产金额不变,股权1.06亿,冻结设备1亿左右。

              2、目前警方已敦促加大催收力度,让公司发出了对老赖的催?#23637;?#21578;,目前警方已将工作重心转?#39057;?#23545;第三方老赖的催收打击,会根据老?#26723;?#22411;以非法吸?#23637;?#20247;存款罪依法采取强制措施,杀鸡儆猴,以打促还,专案组已有多组在外地出差,加大对借款标的的核查工作,尽快催回欠款。

              3、案件已?#24179;?#21335;山检察院,对在押?#21491;?#20154;批准逮捕。按?#36134;?#35772;程序,警方会在七天内依法对案件进行审核;检察?#33322;?#20837;是监督职责与提请逮捕审核起诉的职责,不代表结?#28014;?#21518;续公?#19981;?#20851;会继续全力追赃。

              4、目前公安部和省市公?#19981;?#20851;高度关注本?#31119;?#22312;侦查办案上提供了?#34892;?#30340;援助手段;市公安局已联合人民银行,成立资金分析专班,进驻南山经侦,协助对资金流水进行研判;加快资金流向的彻底调查。

              5、律师已对接清退组和投资人代表,投资人可通过代表进行咨询。

              6、关于上饶银行资金冻结问题,南山警方已把法律材料手续发给芜湖警方,但对方表示涉案金额较大,需要谨慎处理,需要到当地进行沟通,也需要市级层面手续。本工作下周警方会继续跟进。

              7、关于京东卡失窃?#31119;?#32463;过调查,并不是投之家内部人搞鬼,是供货方工作人员失误导致卡号重复。这方面已经核?#25285;?#22914;有其他线索欢迎提供,会另案处理。

              8、近期有煽动wq的情况,我们和大家的沟通渠道是畅通的,请大家依法理性wq,不传谣不信谣,如有违法行为将坚决予以打击。会后如有问题,投资人可到经侦大队,我会亲自予以解答。

              9、警方的调查都是基于事实基于法律的,一些自媒体不要断章取义,针对自媒体对警方、投资人代表恶意攻击的情况,我们已介入调查,绝不姑息。

              10、近日,五个部门联合发布了关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告,明确境外在逃的经济犯罪?#21491;?#20154;?#35270;?#20110;本公告,如自首和立功表现可从轻处罚;这里?#25429;?#20419;相关犯罪?#21491;?#20154;尽快自首、戴罪立功。

              9、关于?#22530;?#21516;步,目前仍在讨论阶段,但已经得到了上级部门的高度重视,正在论证;

              10、目前对所有股东都?#21069;?#29359;罪进行调查的,并没有任何的包庇,新老股东责任划分时间,我们严格按照工商股权变更的时间,但最终要由法院来认定。

              11、朱明春在卖股权?#24515;?#20102;2500万,其中已退回1700万。但个人没有参与公司经营;

              12、灏轩已退回960万。机构类股东目前均已致函表示会根据民事判决承担相应责任,这部分把握较大,已不在警方工作重点?#27573;?#20869;,警方会重点关注其他债权的追讨;

              13、不存在投之家员工提前清退的情况,如有发现欢迎提供线索,员工作为投资人和其他投资者是一视同仁的;

              14、赛富的股权款已全额查封,不需要向合肥警方发协查;

              15、如发现南山警方在办案过程中扯皮、甩锅,有违法行为,欢迎监督,欢迎投诉。

              02投资人的一些疑问解答:

              投资人:互联网金融风?#29031;?#27835;小组出台了十项措施,其中一条要求压实股东责任,且股东需要承担连带责任。投之家有10几家股东,请问下一步准备怎么压实股东的责任?

              金融办代表?#26680;型?#20107;已经全部回来处理各个平台爆问题,经侦立案的,主要在走经侦的程序

              警方:股东连带责任,不是金融办能回答,也不是警方能回答。但警方最重要的?#21069;?#32929;东的责任落到实处,把股东参与的证据固定、落实。这样法?#21495;?#20915;的时候会对我们投资人很有利。

              现在机构股东的钱相对好掌握,大部分已经冻结,其他股东后面基本?#26448;?#36861;到手,现在比较紧急的是老赖。

              投资人:股东不应该只负股权款的责任,他们还要承担更进一步的责任。而且现在灏轩只是约谈,他们还钱也比较缓慢,能否进一步冻结其资金。

              警方:股东有民事和刑事责任,现在警方主要是追究其刑事责任,?#27424;?#25215;担更大的连带责任是民事问题,民事责任需要法院来裁定,警方主要是固定证据。警方也在争取民刑同步,尽量把责任落?#25285;?#25226;民事的钱也一起追回来。

              投资人?#21512;?#22312;真标到?#23376;?#22810;少?

              警方?#21512;?#22312;1万多个标,有很多真标套假标,具体金额会以审计报告的?#38382;?#20844;布。

              投资人:境外的抓捕能否争取一些公安厅的支持,及早抓捕境外罪?#28014;?/p>

              警方?#21512;?#22312;公安部确实在统筹追讨,已经组织了抓捕行动,我们也希望投之家的境外罪犯能早点归?#28014;?/p>

              投资人:投之家的标?#21152;?#25285;保方,担保方的责任该如何处理?

              警方?#21512;?#22312;担保都?#21069;?#20840;额担保追责,不管?#27424;?#30495;标?#20934;?#26631;,?#21450;?#20840;额借款担责,警方在全力追讨担保方的责任,但涉及刑事民事同步问题,这个还得协调,我们也在确实想快点追查。

              投资人:担保方现在?#27424;?#26377;破产逃责?#30446;?#33021;?

              警方:这个问题不存在,不可能破产?#21496;?#19981;承担责任。

              投资人:徐红伟股权款还差了很多,为什么不冻结他的大额财产。

              警方?#26680;?#26377;的资产都在监控当中,这?#21069;?#26696;的基本常识,请大家放心。

              投资人:金融办不能?#22791;讎员?#32773;,落实股东连带责任,金融办需要拿出一些具体措施,协调股东承担责任

              金融办:金融办没有办案权,已经协调律师一起来处理投之家案件。

              投资人:办案的费用?#27424;?#38656;要投资人负担?

              警方?#26680;?#26377;的办案费、律师费、场地费、审计费,均是政府出钱,不会让投资人出钱。

              投资人:如果老赖就是赖着不还呢?

              警方:那就试试看,南山警方一直在动用刑事手段打老?#25285;?#25954;不还你就试试看。

              03下一步如何追讨:

              (1)确?#31561;?#35686;方所?#25285;?#19979;一步的重点是追偿老赖。而且按警方的意思,即便是真标?#20934;?#26631;,即借款100万,?#23548;?#25343;了20万,但警方也要按100万追讨。至于另外80万是老赖和骗子之间的问题,让他们自己去解决。这样的话资金可能会追回来比较多的资金。

              我们投资人需要密切监督回款的情况,对没有回款的借款人进行不断的督促,要求警方尽快启动刑事措施,锁定资产,追回血汗钱。

              (2)力求压实股东责任,虽然最高监管层已经有了规定,但是目前还是没法落地,金融办和警方也没法可依去落实。现在希望监管层出台更有法律效力、更能落到实处的政策,来让股东承担连带责任P2P虽然名义上是信息中介,但?#23548;?#19978;P2P就是类金融机构,尤其投之家还是诈骗,股东理应像民营银行一样承担无限连带责任。

              下一步我们投资人?#22270;?#31649;沟通,重点就是希望监管部门能考虑到情况的特殊性,尽快出台可落实的政策,让各股东承担连带责任。

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                            米多多,2012年开始钻研P2P,近6年P2P投资经验,踩过行业第一个跑路平台“淘金贷?#20445;?#25240;戟过e速贷,目前P2P平均收益15%左右,收益数十万。 微信公众号:米多多投资笔记(ID:mddp2p)
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