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            警方通報:善林金融213億未兌付 53人移送檢察院起訴

            來源:警民直通車上海| 2018-09-21 17:38:24
            摘要
            9月20日,上海市公安局浦東分局將善林(上海)金融信息服務有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某,執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。截至目前,警方已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產、汽車以及股權等財產。經全力追贓,目前初步追繳現金15億余元,現追贓挽損工作仍在進行中,最終清退將依法進行。

            2018年9月20日,上海市公安局浦東分局將善林(上海)金融信息服務有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某,執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。(更多善林金融案相關報道,可查看網貸之家專題:“善林金融”涉嫌集資詐騙案最新追蹤

            經偵查,2013年10月起,犯罪嫌疑人周某某為解決其公司項目資金問題,注冊善林(上海)金融信息服務有限公司(“善林金融”),并招募業務經理高某某等人組建公司框架,后陸續在全國29個省、直轄市設立1120家分公司及門店,通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式,以承諾還本和支付高額利息為餌,對外銷售虛構的債權類理財產品,騙取投資人資金。2015年2月起,犯罪嫌疑人周某某又先后設立 “善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”(后更名為:“億寶貸”)、“廣群金融”四家線上投資理財平臺,同樣以承諾還本和支付高額利息為餌,通過上述互聯網平臺銷售虛構的理財產品,騙取投資人資金。

            截至2018年4月9日案發,“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元,絕大部分非法集資款被用于向前期投資人還本付息,以此制造公司投資盈利和經營狀況良好的假象,部分非法集資款被揮霍于支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍,最終導致公司資金鏈斷裂難以維系運作和兌付本息。案發時未兌付本金共計213億余元。截至目前,警方已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產、汽車以及股權等財產經全力追贓,目前初步追繳現金15億余元,現追贓挽損工作仍在進行中,最終清退將依法進行。

            周某某、田某某等12名公司核心高管以非法占有為目的,使用詐騙的手法非法集資,浦東公安分局以涉嫌集資詐騙罪將上述12人移送浦東新區人民檢察院審查起訴,其余人員以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察院審查起訴。

            公安機關請各地投資人攜帶本人身份證、投資合同、轉賬憑證等相關資料至戶籍所在地或者居住地公安機關登記備案,配合開展調查取證工作。請廣大投資人依法表達訴求,不信謠、不傳謠,不參與各類非法聚集活動,通過法律途徑維護自身合法權益。

            溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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