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            有逃必追!上海又一家平臺實控人被警方抓捕歸案

            來源:網貸之家綜合| 2018-09-18 09:00:58
            摘要
            上海公安機關成功將涉嫌非法吸收公眾存款罪的“多融財富”平臺實際控制人王某某抓捕歸案。

            網貸之家綜合 據人民網消息,日,上海公安機關成功將涉嫌非法吸收公眾存款罪的“多融財富”平臺實際控制人王某某抓捕歸案。9月6日,王某某被警方押解回滬。

            據此前消息,在2018年7月11日,上海市公安局虹口分局根據群眾舉報線索,對上海銀磚金融信息服務有限公司(“多融財富”)涉嫌非法吸收公眾存款罪開展偵查,當天即抓獲涉案人員24名。隨后,虹口分局抽調精干警力開展專案偵查,迅速凍結、查封上海銀磚金融信息服務有限公司(“多融財富”)和涉案人員的10余個銀行賬戶資金以及涉案房產,并全力追查其余涉案資產。

            目前,警方已獲取“多融財富”平臺電子數據和第三方支付數據,同時聘請有資質的司法審計公司對涉案資金進行司法審計,確認每位投資人出借數額,追查資金去向。

            “多融財富”平臺實際控制人王某某潛逃后,警方依法對其上網追逃。經專案組持續數月追捕終將其抓獲。9月6日晚,犯罪嫌疑人王某某被押解回滬。目前,該案的25名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事強制措施。

            上海警方表示,對于各類涉眾型經濟違法犯罪將始終保持嚴打態勢,堅持有逃必追,并全力開展追贓挽損工作。公安機關請各地投資人攜帶本人身份證、投資合同、轉賬憑證等相關資料至戶籍所在地或者居住地公安機關登記報案,配合開展調查取證工作。同時,請廣大投資人依法表達訴求,不信謠、不傳謠,不參與各類非法聚集活動,通過法律途徑維護自身合法權益。

            據悉,多融財富屬銀河系平臺,現在銀河系的P2P平臺已全軍覆沒,目前,銀河系已停止收購壹佰金融365易貸,確認持有啄米理財30%股份和全資占股有理樹金服。

            對于P2P實控人被捕的消息,網貸之家將持續保持關注。當前,全國各地警方布下天羅地網,全力緝捕追逃P2P在逃人員。網貸之家根據各地公安通報,目前已有數十名緝拿歸案。上海市公安局經偵總隊副隊長姚文海正告負案在逃的罪犯分子:“不要心存僥幸,哪怕你逃到天涯海角,公安機關也一定把你緝捕歸案”。目前,在逃人員還包括盧立建、鄔再平、李振軍、王宇宏、李永剛、孟德祿、鄭彥森等人。據布谷新金融整理的信息,利民網實控人孫利明、58車貸實控人邢森、蘇娜夫婦、普資金服實控人林昌利、金盈所實控人鄭永華、合盤貸實控人張哲仁、妙資金融實控人徐東升等人在逃。

            案件回顧

            來源:每日經濟新聞

            7月11日下午,《每日經濟新聞》記者來到多融財富官網辦公場所時,仍有部分員工在內。記者以投資人身份向一名員工了解到,他們已聯系不到多融財富CEO,公司其他負責人也不知去向。

            在現場,部分客服正向前來咨詢的投資人解釋情況,同時也有部分投資人聞訊陸續趕來。

            “本來說今天發工資的,但是現在工資也沒發。找了個借口說財務請假,昨天下午還在開會說晚上一定能回款,昨晚11點多總監說還在找錢,今早就聯系不到他們了。”一位員工對記者說。

            當問及這個月待還金額有多少時,這位員工告訴記者,“這個月待還款約有1.7億元,昨天待還款我不太清楚,但是幾百萬是有的。”

            據了解,多融財富的不少員工也對多融財富進行了投資。“有的員工投了兩百萬、四百萬。我自己投的也蠻多的。”這位員工焦急地對記者說。

            記者注意到,民警已在現場了解相關情況,而總經理室已空無一人,其他辦公室內也無人辦公。

            累計交易金額近56億元

            《每日經濟新聞》記者注意到,多融財富運營主體為上海銀磚金融信息服務有限公司,成立于2015年1月,注冊資金1.5億元,該公司法定代表人為王新。

            多融財富在其官網宣稱具有“上市背景”。2017年12月,南京銀河生物技術有限公司對其進行增資,占股比例為33.33%,中商滬深產業投資有限公司占股比例調整為66.67%。

            截至目前,多融財富的這一股東結構情況并未發生變化。據多融財富官網介紹,中商滬深產業投資有限公司是中商滬深資本控股有限公司的全資子公司。中商滬深產業涵蓋投資興辦實業、金融服務、供應鏈管理、保理、貿易等領域。

            另一股東南京銀河生物技術有限公司,則是上市公司銀河生物(000806,SZ)的全資子公司。銀河生物于1998年股票發行上市,旗下擁有十多家控股公司,業務遍及全國二十多個省市、自治區,并且構筑了以電力系統自動化及電氣設備、新型電子元器件、軟件開發和系統集成為支柱的產業經營格局。

            多融財富宣稱自身是一家以銀行承兌匯票、知名國企商票為主營業務的低風險、高收益的P2P互聯網金融資產投資理財服務平臺,背靠大型國有企業,深入挖掘供應鏈金融需求,為客戶搭建了一個公開透明的創新型互聯網金融服務平臺。

            多融財富表示其票據資產具有“多重保障、風險趨零”,多重保障具體分別有背景實力雄厚、項目優質安全、銀行級別風控、隱私安全保障、技術安全保障、法律保障等。

            記者發現,多融財富官網上所列的P2P理財、定期理財等產品,大多都期限在60天及以下,宣稱的歷史年化收益率最低也有5%,大多都在7%以上,9%及以上的歷史年化收益率產品更是隨處可見。

            截至今年6月30日,多融財富平臺的累計交易額高達55.93億元,累計交易筆數36.26萬筆,累計注冊用戶46.20萬人,累計投資用戶7.07萬人,并且該平臺宣稱自己是“0逾期”。

            溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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