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            淮南“e租寶”特大非法吸存案宣判 12人已獲刑

            來源:淮南市田家庵區人民檢察院| 作者:徐亞奇| 2018-09-07 20:56:30
            摘要
            2018年8月31日,由淮南市田家庵區人民檢察院提起公訴、田家庵區人民法院審理的杭某某等人非法吸收公眾存款案一審宣判,鈺誠集團“e租寶”平臺淮南的三家分公司12名主要負責人分別被判處有期徒刑并處罰金和緩刑并處罰金的刑罰。轟動全國的“e租寶”案、淮南最大一起非法吸存案歷經近三年的刑事司法程序,最終塵埃落定。

            2018年8月31日,由淮南市田家庵區人民檢察院提起公訴、田家庵區人民法院審理的杭某某等人非法吸收公眾存款案一審宣判,鈺誠集團“e租寶”平臺淮南的三家分公司12名主要負責人分別被判處有期徒刑并處罰金和緩刑并處罰金的刑罰。轟動全國的“e租寶”案、淮南最大一起非法吸存案歷經近三年的刑事司法程序,最終塵埃落定。

            起源于安徽蚌埠的互聯網金融公司安徽鈺誠集團,從2014年7月上線e租寶平臺和相關產品,到2015年12月平臺被公安機關立案偵查、查禁,短短一年多時間內,“e租寶”產品在全國范圍內實際吸收資金達500多億元。2017年11月29日北京高院作出終審判決,丁寧、張敏等集團負責人被判處無期徒刑等重刑。

            2015年12月,經過公安部的統一部署,淮南市公安機關對田家庵區的鈺誠集團下設的上海鈺申信息服務有限公司淮南分公司、上海仁立網絡科技有限公司淮南分公司、仁立淮南朝陽路分公司立案偵查,12名公司負責人紛紛落網。2016年10月25日,經淮南市田家庵區人民檢察院審查,決定對三公司12名負責人以非法吸收公眾存款罪提起公訴。田家庵區法院經審理認定鈺誠集團下設的這三個淮南分公司共吸收資金達1.7億余元,涉及投資人2393人。三家公司涉案數額之巨、牽涉投資人之廣,在本市亦屬罕見。此三家公司在鈺誠集團的犯罪組織中屬于最低層級。三家公司吸收的客戶投資款由客戶直接轉匯至總公司“e租寶”平臺賬戶。法院判決認定三公司負責人在“e租寶”犯罪集團中處于從犯地位。

            “e租寶”平臺以P2P融資租賃的互聯網金融概念迷惑投資者。所謂的P2P是指點對點的對等網絡技術,原本是計算機領域內的一個技術概念,該技術能為用戶之間搭建連接的橋梁,達到資源共享的目的。融資租賃是一個經濟學范疇的概念,投資者提供資金購買生產設備,租賃公司再將設備租賃給實體企業用于生產。投資者享受租金回報,企業可以減少生產資料投入,形成共贏結果。“e租寶”平臺對外宣稱的就是這樣一個利用互聯網P2P技術、以融資租賃的方式為投資者理財的平臺。然而事實并非如此。客戶的投資款進入鈺誠集團控制的賬戶,并沒有用于企業采購生產設備,而是形成了“資金池”,最終以各種方式流向了集團高管的個人賬戶;所謂的融資租賃項目,大部分都是虛假的。其次以高額回報誘惑投資者。“e租寶”產品宣傳年化收益率達9%-14.6%,高回報率后面必然是高風險。所謂的高回報率其本質就是“龐士詐騙”,即借新還舊。用后來的投資者的投資款墊付老投資者的利息。只有源源不斷的新投資才能維持公司運轉,如果投資者信任危機或者被查禁叫停,資金鏈斷裂,投資者將血本無歸。其實在公安機關查處鈺誠集團之前,公司財務運作已經出現危機,大廈將傾。此外廣告宣傳炒作,成為鈺誠集團營銷的一種重要方式。通過在央視、各大衛視以及其他新聞媒體投入巨額廣告費,在車站、廣場等人流量密集的公眾場所通過海報、滾動媒體進行宣傳。以這種廣告轟炸和類似傳銷的手段誘騙投資者。

            眼看他起朱樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了。“e租寶”這個互聯網金融巨擘已經轟然倒塌,教訓引人深思。鑒別眼花繚亂的互聯網金融理財平臺,更要睜大雙眼。從經營資質上判斷,理財平臺只有具備銀監會等主管部門頒發的《金融許可證》,才能從事吸收公眾存款的業務;從回報率看,超過10%的收益率的平臺很可能是非法集資平臺;從廣告宣傳上看,不能只聽項目高大上的一面,不能只信宣傳廣告對理財產品的吹噓,還要刨根問底,以多種方式核實平臺宣傳項目的合法性、真實性以及經營收益情況。

            溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
            e租寶
            • 平臺背景:民營系
            • 上線時間:2014-07-21
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