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            一银行洗钱案的巨大代价:丹麦或丢掉AAA评级

            来源:华尔街见闻| 2018-09-23 09:02:08| 1506人阅读| 0条评论
            摘要
            丹麦银行涉嫌洗钱,该行存在2340亿美元的“可疑”资金,可能面临高达6.3亿美元的罚款。标普已经警告称,这甚至有可能影响到丹麦的信用评级,丹麦目前在三大主要评级机构中均居最高评级。

            这个数十年来都保?#33267;?#33391;好清誉的北欧国家,正在面临最严重的信任危机。丹麦最大的银行面临洗钱指控,该行可能通过其在爱沙尼亚的分行帮助俄罗斯的犯罪团伙洗钱。

            丹麦律师事务所Bruun&Hjejle周三发布内?#21487;蠹平?#26524;,进一步加重丹麦银行的洗钱嫌疑。该行目前共有2340亿美元的“可疑”资金。

            内部调查覆盖1.5万名客户,丹麦银行官员预计,2007年至2015年间,即大部分洗钱?#24405;?#21457;生的时期,该行与6200名“可疑”客户开展了业务。

            彭博报道提到,丹麦银行可能面临高达40亿克朗(6.3亿美元)的罚款。这将是丹麦有史以来最高的罚款规模。丹麦商业部长Rasmus Jarlov和负责监督丹麦银行本土市场金融立法的负责人表示,6.3亿美元的罚金规模是基于一个假设,即丹麦银行从洗钱交易中的获利约15亿克朗(2.4亿美元)。

            丹麦政府目前正与爱沙尼亚和美国共同调查该行。

            丹麦银行的洗钱丑闻也是欧洲历史上最大的洗钱案之一,欧盟竞争专员Margrethe Vestager称其为“千兆级别的丑闻”。此前德意志银行和荷兰国际集团(ING)均曾发生类似?#24405;?a id="neilianxitong" target="_blank" href="http://www.sned.tw/dangan/search?filter=m2017">2017年1月,英美监管部门因德银参与俄罗斯100亿美元洗钱案,对其罚款6.3亿美元;今年9月,因多年?#27425;?#33021;阻止洗钱,ING同意支付7.75亿欧元罚金。

            Bloomberg Intelligence分析认为,丹麦银行的罚款可能超过10亿欧元

            罚款将对该行财务状况产生严重影响,丹麦银行拥有丹麦三分之一的存款。这一?#24405;?#21487;能还会对丹麦经济产生更广泛的影响,标准普尔已经警告称,洗钱丑闻可能会影响丹麦AAA的信用评级

            目前标准普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权债券信用评级均为最高等级,且展望均为“稳定”(意味着维持评级的可能性?#27927;?。穆迪将丹麦银行的展望从“稳定”下调至?#26696;?#38754;?#20445;?#20294;表示没有理由认为丹麦的AAA评级会受到影响。

            去年,一名检举者?#22270;?#32773;披?#35835;?#20025;麦银行的相关丑闻。在此之前,爱沙尼亚、美国?#25237;?#32599;斯均发出了警告,但丹麦银行并未对相关警告回应以行动。9月19日,丹麦银行CEO Thomas Borgen辞职。

            Thomas Borgen在担任CEO之?#26696;?#36131;该行国际业务,而爱沙尼亚分行正是重要的利润来源。Thomas Borgen在2010年的董事局会议上称,他“没有看到任何?#26723;?#24341;起注意事情”。

            丹麦银行已经?#20449;担?#23558;投资2 亿欧元,在丹麦和爱沙尼亚建立一个反洗钱基金会。丹麦贸易部长Rasmus Jarlov周三称,将开?#35745;?#33609;针对洗钱“非常严厉”的处罚措施。

            Bruun&Hjejle的内部审计报告显示,许多相关的洗钱交易追溯到莫斯科和圣彼得堡。

            今年早些时候已有相关负面新闻流出,丹麦银行股?#38405;?#20197;来已经下跌约35%。

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            关键字: 丹麦银行
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