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            兩起平臺非法集資案宣判 涉案資金超過25億!

            來源:券商中國| 2018-09-22 09:07:46
            摘要
            9月18日,中國裁判文書網發布了兩起利用網絡平臺非法集資的案件。

            9月18日,中國裁判文書網發布了兩起利用網絡平臺非法集資的案件。

            第一起案件發生在天津,鼎基久盛實控人李海濤(也是匯融通盛實控人)和該公司北辰分部負責人趙華,通過簽訂票據質押或者網絡借款,向不特定的社會群眾非法吸收資金。據判決,李海濤、趙華犯非法吸收公眾存款罪,分別被判7年和6年,并處罰金共計50萬元。

            在第二起案件中,安徽天貸金融咨詢服務有限公司的法人代表周勤、總經理王兵以及羅某某假借P2P網貸名義,通過設立“徽融通網絡投資平臺,以互聯網、電話等方式向社會公眾進行宣傳,以發布借款標書為名,以高額利息為誘餌,拉全國各地投資人進行投資。值得注意的是,該平臺的成立是為了給實控人名下實體企業龍舒輸送資金。截至案發,該公司共吸收資金22.74億元。

            兩起P2P案件非法集資超25億

            在第一個案件中,根據天津市濱海新區人民檢察院指控,2014年6月至2016年8月,李海濤、趙華等人先后以鼎基久盛公司和匯融通盛公司名義,在天津以推介會、口口相傳等方式進行公開宣傳,以高額利息為誘餌,通過簽訂票據質押借款理財書面協議,或者通過“匯票通”網絡平臺非法吸收資金。

            經審計,截至2018年6月13日,已報案的集資參與人258人,實際投資金額8400余萬元,其中249人的損失金額為5200余萬元。網絡平臺線上涉及投資人1810人,投資金額1.6億余元,返款金額1.2億余元。

            第二起案件,投資人被騙金額更加龐大,據公訴機關指控:

            2013年2月17日,周勤得、王兵共同出資成立了安徽天貸金融咨詢服務有限公司(以下簡稱天貸公司),周勤得任法定代表人,羅某某擔任天貸公司總經理;

            2013年3月,天貸公司設立“徽融通”網絡投資平臺,向社會公眾推廣其P2P信貸投資模式,以高額利息為誘餌,拉全國各地投資人進行投資;

            2015年8月至案發,天貸公司共吸收投資人資金22.74億元,主要用于天貸公司日常開支、周勤得旗下實體企業龍舒酒業生產經營等用途。投資人實際未兌付金額為28.43億元,扣除酒水兌付投資人金額4萬多,未兌付金額24.05億元。

            值得注意的是,在案發時,為兌現提現,該公司曾公告,用龍舒酒業的產品(成品酒或原酒)兌付。

            案件一:非法吸收公眾存款,最高被判7年

            券商中國記者了解到,作為鼎基久盛和匯融通盛的實控人,李海濤負責吸納資金的支配使用。鼎基久盛北辰分部負責人趙華管理客戶經理賣理財產品、拉客戶、吸收投資。李海濤給趙華客戶投資額的年化24%的返點,而客戶的利息按合同約定按月或者按季度、按年支付,其余部分投資款按李海濤吩咐支配。

            在該案件中,李海濤犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣三十萬元;

            趙華犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣二十萬元;

            在案凍結的趙華名下的19個銀行賬戶、并凍結股權以及查封兩處房產;

            不足部分由李海濤、趙華繼續退賠并按同等原則分別發還集資參與人。

            案件二:虛假標的募資,輸血酒廠經營

            第二個案件發生在安徽,公開資料顯示,2013年2月17日,周勤得、王兵共同出資成立了安徽天貸網絡信息技術有限公司;并于次年4月更名為安徽天貸金融咨詢服務有限公司;2015年8月之后,羅某某接替王兵擔任公司的總經理,負責公司的整體業務。

            實際上,該公司設立的網絡投資平臺“徽融通”發布的均為虛假標的,周勤得將募集到的投資款通過第三方支付平臺轉至自己控制的賬戶中,投資款主要被用在了龍舒酒業的經營、支付投資人本金及利息、借貸給他人以及天貸金服的日常經營中。

            通過徽融通宣傳冊、銀行存款利率表,證實天貸公司對外宣稱為P2P網絡借貸平臺,作為中間平臺為借款者發布借款信息、為出資者尋找借款信息,宣稱預期利率為20%以上,遠高于銀行同期利率。

            據周勤得交代,其名下有一家安徽龍舒酒業,為了給該公司吸收資金,所以成立了天貸公司。

            判決書顯示:

            該非法集資案的主要涉案人員周勤得和王兵被另案處理,審判結果尚未公布。

            羅某某系從犯,法院判決羅某某非法吸收公眾存款罪成立,判處有期徒刑4年6個月,并處罰金人民幣10萬元,并被責令繼續退賠集資參與人經濟損失,按比例發還。

            溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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