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            两起平台非法集资案宣判 涉案资金超过25亿!

            来源:券商中国| 2018-09-22 09:07:46| 4840人阅读| 0条评论
            摘要
            9月18日,中国裁判文书网发布了两起利用网络平台非法集资的案件。

            9月18日,中国裁判文书网发布了两起利用网络平台非法集资的案件。

            第一起案件发生在天津,鼎基久盛实控人李海涛(也是汇融通盛实控人)和该公司北辰分部负责人赵华,通过签订票据质押或者网络借款,向不特定的社会群众非法吸收资金。据判决,李海涛、赵华犯非法吸?#23637;?#20247;存款罪,?#30452;?#34987;判7年和6年,并处罚金?#24067;?0万元。

            在第二起案件中,?#19981;?/a>天贷金融咨询服务有限公司的法人代表周勤、总经理王兵以及罗某某假借P2P网贷名义,通过设立“徽融通网络投资平台,以互联网、电话等方式向社会公众进行宣传,以发布借款标书为名,以高额利息为诱饵,拉全国各地投资人进行投资。?#26723;?#27880;意的是,该平台的成立是为了给实控人名下实体企业龙舒输送资金。截至案发,该公司共吸收资金22.74亿元。

            两起P2P案件非法集资超25亿

            在第一个案件中,根据天津市滨海新区人民检察院指控,2014年6月至2016年8月,李海涛、赵华?#28909;訟群?#20197;鼎基久盛公司和汇融通盛公?#20037;?#20041;,在天津以?#24179;?#20250;、口口相传等方式进行公开宣传,以高额利息为诱饵,通过签订票据质?#33322;?#27454;理财书面协议,或者通过“汇票通”网络平台非法吸收资金。

            经审计,截至2018年6月13日,已报案的集资参与人258人,?#23548;?#25237;资金额8400余万元,其中249人的损失金额为5200余万元。网络平台线上涉及投资人1810人,投资金额1.6亿余元,返款金额1.2亿余元。

            第二起案件,投资人被骗金额更加庞大,据公诉机关指控:

            2013年2月17日,周勤得、王兵共同出资成立了?#19981;?#22825;贷金融咨询服务有限公司(以下简称天贷公司),周勤得任法定代表人,罗某某担任天贷公司总经理;

            2013年3月,天贷公司设立“徽融通”网络投资平台,向社会公众推广其P2P信贷投资模式,以高额利息为诱饵,拉全国各地投资人进行投资;

            2015年8月至案发,天贷公司共吸收投资人资金22.74亿元,主要用于天贷公司日常开支、周勤得旗下实体企业龙舒酒业生产经营等用途。投资人?#23548;?#26410;兑付金额为28.43亿元,扣除酒水兑付投资人金额4万多,未兑付金额24.05亿元。

            ?#26723;?#27880;意的是,在案发时,为兑现提现,该公司曾公告,用龙舒酒业的产品(成品酒或原酒)兑付。

            案件一:非法吸?#23637;?#20247;存款,最高被判7年

            券商中国记者了解到,作为鼎基久盛和汇融通盛的实控人,李海涛负责吸纳资金的支配使用。鼎基久盛北辰分部负责人赵华管理客户经理卖理财产品、拉客户、吸收投资。李海涛给赵华客户投资额的年化24%的返点,而客户的利息按合同?#32423;?#25353;月或者按季度、按年支付,其余部分投资款按李海涛吩?#20048;?#37197;。

            在该案件中,李海涛犯非法吸?#23637;?#20247;存款罪,被判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元;

            赵华犯非法吸?#23637;?#20247;存款罪,被判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元;

            在案?#36784;?#30340;赵华名下的19个银行账户、并?#36784;?#32929;权以及查封两处房产;

            不足部分由李海涛、赵华继续退赔并按同等原则?#30452;?#21457;还集资参与人。

            案件二:虚假标的募资,输血酒厂经营

            第二个案件发生在?#19981;眨?#20844;开资料显示,2013年2月17日,周勤得、王兵共同出资成立了?#19981;?#22825;贷网络信息?#38469;?#26377;限公司;并于?#25991;?月更名为?#19981;?#22825;贷金融咨询服务有限公司;2015年8月之后,罗某某接替王兵担任公司的总经理,负责公司的整体业务。

            ?#23548;?#19978;,该公司设立的网络投资平台“徽融通”发布的均为虚假标的,周勤得将募集到的投资款通过第三方支付平台转至?#32422;?#25511;制的账户中,投资款主要被用在了龙舒酒业的经营、支付投资人本金及利息、借贷给他人以及天贷金服的日常经营中。

            通过徽融通宣传册、银行存款利率表,证实天贷公司对外宣称为P2P网络借贷平台,作为中间平台为借款者发布借款信息、为出资者寻找借款信息,宣称预期利率为20%以上,远高于银行同期利率。

            据周勤得交代,其名下有一家?#19981;?#40857;舒酒业,为了给该公司吸收资金,所以成立了天贷公司。

            判决书显示:

            该非法集资案的主要涉案人员周勤得和王兵被另案处理,审判结果尚未公布。

            罗某某系从?#31119;?#27861;院判决罗某某非法吸?#23637;?#20247;存款罪成立,判处有期徒刑4年6个月,并处罚金人民币10万元,并被责令继续退赔集资参与人经济损失,按比例发还。

            温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
            关键字: p2p 非法集资 宣判 涉案
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